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제19기 정기주주총회 소집공고
작성자 Administrator 조회 353
작성일 2019-03-07
첨부 file 00+19기+정기주주총회+소집공고.pdf (117,530 KB, Download : 57)

19기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 19조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

       

 

1.   : 2019322() 오전 9

2.   : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청360  ()아이티엠반도체 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항:

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건:

1호 의안: 19기 재무제표 승인의 건

2호 의안: 정관 일부 개정의 건

3호 의안: 이사 선임의 건

4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정기주주총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 대리인을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 의결권의 서면행사에 관한 사항

당사는 정관 제28조에 의거하여 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다. 서면행사를 원하시는 주주께서는 별첨 서면의결권행사신청서에 인감도장 날인후 인감증명서를 동봉, 등기 우편을 이용하여 아래 주소로 보내주시기 바랍니다. , 총회일의 전일까지 도착분에 한하여 의결권 행사가 인정됩니다.

(충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청360  ()아이티엠반도체 주주총회 담당자 앞)

[주주총회 참석 준비물]

- 직접 행사시: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사시: 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 주주 인감증명서, 위임장(주주 인감날인)

 

2019.  3.  7.

 

충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3 60

주식회사 아이티엠반도체

대표이사 나혁휘 [직인생략]