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ESG

고객에게는 믿음을, 임직원에게는 행복을, 주주에게는 동반성장의 가치를 주는 기업 아이티엠반도체

이사회

이사회 구성원기준일(2024.03.31)

이사회 구성원
구분 성명 추천인 담당업무 선임일 임기 연임여부 비고
대표이사 나혁휘 이사회 경영총괄 2022-03-24 3년 연임(5) 이사회 의장
사내이사 정대규 이사회 영업본부장 2024-03-26 3년 연임(2)
사내이사 황호석 이사회 개발본부장 2024-03-26 3년 연임(2)
사외이사 양병수 이사회 사외이사 2022-03-24 3년 신규
사외이사 임병일 이사회 사외이사 2024-03-26 3년 신규
기타비상무이사 조대민 이사회 경영자문 2022-03-24 3년 신규
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2023년 이사회 의결사항

이사회 의결사항
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타
비상무이사
사외이사
나혁휘 정대규 황호석 조대민 김성진 양병수
(출석률:
100%)
(출석률:
75%)
(출석률:
68%)
(출석률:
96%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
1 2023.01.20. 제23기 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
베트남법인 증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2023.02.28. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제23기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2023.03.13. 제23기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2023.03.15. 단기 차입(대환)의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2023.03.21. 베트남법인 차입에 대한 지급 보증(연장)의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2023.03.28. 전환사채(제4회차) 발행의 건 가결 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성
7 2023.04.20. 베트남법인 차입에 대한 채무보증의 건 가결 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성
8 2023.04.27. 단기차입금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2023.05.11. 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
단기차입금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2023.06.14. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
ESG경영위원회 설치 및 운영규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 2023.06.29. 단기 차입의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
12 2023.07.04. 베트남법인 차입에 대한 지급 보증(연장)의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
13 2023.07.10. 베트남법인 차입에 대한 지급보증 기간 변경의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
14 2023.07.12. 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주발행) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
15 2023.07.18. 교환사채 발행의 건 가결 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성
16 2023.07.25. 수출성장자금대출의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
17 2023.07.27. 베트남법인 차입에 대한 지급 보증(연장)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
18 2023.08.10. 베트남법인 차입에 대한 지급 보증(연장)의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
19 2023.09.05. 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주발행) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
20 2023.09.13. 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
21 2023.10.10. 우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
22 2023.10.25. 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
23 2023.11.02. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
24 2023.11.09. 단기차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
25 2023.11.13. 단기차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
26 2023.11.15. 서울사무소 설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
27 2023.12.15. 제 24기 결산 기준일 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
28 2023.12.27. 베트남법인 법인장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2024년도 이해관계자와의 거래 사전 포괄한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
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이사회 내 위원회

이사회 내 위원회
위원회 명칭 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한 사항 규정
내부거래위원회 사외이사 2명
상근이사 1명
임병일 사외이사
양병수 사외이사
나혁휘 대표이사
내부거래 감독강화
내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정
ESG경영위원회 사외이사 2명
상근이사 1명
임병일 사외이사
양병수 사외이사
나혁휘 대표이사
ESG 경영 내재화
ESG 관련 안건의 심의 및 이사회 상정
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가족친화기업 인증

아이티엠반도체는 2021년 12월 16일 여성가족부가 시행하는
가족친화인증을 획득하였습니다


가족친화인증이란?

“가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법류" 제15조 제1항에 따라 가족친화 사회환경의 조성을 촉진하기 위해 가족친화제도를 모범적으로 운영하고있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 하는 인증 제도입니다.

아이티엠반도체는 임산부를 보호하고 자녀의 양육 및 육아의 원활한 활동을 지원하기 위하여 육아기 단축 근로시간제, 출산/육아 휴직제, 배우자 출산 휴가 등의 제도를 실시하여 근로자의 안정적인 생활을 지원하고 있습니다. 또한 탄력적 근무제도 실시, 근로자 연차사용 활성화 캠페인, 가족 참여프로그램 시행 등 다양한 가족친화 제도를 운영하면서 근로자의 워라밸 지원을 통한 삶의 질과 국가 경쟁력 향상에 기여하고 있습니다.