이사회
이사회 구성원기준일(2024.03.31)
| 구분 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 연임여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 나혁휘 | 이사회 | 경영총괄 | 2022-03-24 | 3년 | 연임(5) | 이사회 의장 |
| 사내이사 | 정대규 | 이사회 | 영업본부장 | 2024-03-26 | 3년 | 연임(2) | |
| 사내이사 | 황호석 | 이사회 | 개발본부장 | 2024-03-26 | 3년 | 연임(2) | |
| 사외이사 | 양병수 | 이사회 | 사외이사 | 2022-03-24 | 3년 | 신규 | |
| 사외이사 | 임병일 | 이사회 | 사외이사 | 2024-03-26 | 3년 | 신규 | |
| 기타비상무이사 | 조대민 | 이사회 | 경영자문 | 2022-03-24 | 3년 | 신규 |
이사회 규정(PDF)2023년 이사회 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타 비상무이사 |
사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나혁휘 | 정대규 | 황호석 | 조대민 | 김성진 | 양병수 | ||||
| (출석률: 100%) |
(출석률: 75%) |
(출석률: 68%) |
(출석률: 96%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
||||
| 1 | 2023.01.20. | 제23기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 베트남법인 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2 | 2023.02.28. | 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제23기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2023.03.13. | 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.03.15. | 단기 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.03.21. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증(연장)의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.03.28. | 전환사채(제4회차) 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.04.20. | 베트남법인 차입에 대한 채무보증의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.04.27. | 단기차입금 대환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023.05.11. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 단기차입금 대환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 10 | 2023.06.14. | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ESG경영위원회 설치 및 운영규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 11 | 2023.06.29. | 단기 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2023.07.04. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증(연장)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2023.07.10. | 베트남법인 차입에 대한 지급보증 기간 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.07.12. | 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주발행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2023.07.18. | 교환사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2023.07.25. | 수출성장자금대출의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2023.07.27. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증(연장)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2023.08.10. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증(연장)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2023.09.05. | 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주발행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2023.09.13. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2023.10.10. | 우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2023.10.25. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2023.11.02. | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2023.11.09. | 단기차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2023.11.13. | 단기차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 26 | 2023.11.15. | 서울사무소 설치의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 27 | 2023.12.15. | 제 24기 결산 기준일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 2023.12.27. | 베트남법인 법인장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024년도 이해관계자와의 거래 사전 포괄한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사회 내 위원회
| 위원회 명칭 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한 사항 | 규정 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래위원회 | 사외이사 2명 상근이사 1명 |
임병일 사외이사 양병수 사외이사 나혁휘 대표이사 |
내부거래 감독강화 내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정 |
|
| ESG경영위원회 | 사외이사 2명 상근이사 1명 |
임병일 사외이사 양병수 사외이사 나혁휘 대표이사 |
ESG 경영 내재화 ESG 관련 안건의 심의 및 이사회 상정 |