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ESG

고객에게는 믿음을, 임직원에게는 행복을, 주주에게는 동반성장의 가치를 주는 기업 아이티엠반도체

이사회

이사회 구성원기준일(2021.03.30)

이사회 구성원
구분 성명 추천인 담당업무 선임일 임기 연임여부 비고
대표이사 나혁휘 이사회 경영총괄 2019-04-02 3년 연임(4) 이사회 의장
사내이사 정대규 이사회 영업본부장 2021-03-25 3년 연임(1)
사내이사 황호석 이사회 개발본부장 2021-03-25 3년 연임(1)
사외이사 김성진 이사회 사외이사 2021-03-25 3년 연임(1)
사외이사 권충원 이사회 사외이사 2019-03-22 3년 신규
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2021년 이사회 의결사항

이사회 의결사항
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
나혁휘 정대규 황호석 김성진 권충원
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
1 2021-01-12 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2021-01-20 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2021-01-25 펀드 출자 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2021-02-09 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2021-02-24 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제21기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제21기 결산 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2021-03-04 베트남법인 증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2021-03-10 장ᆞ단기차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제21기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2021-03-23 이해관계자와의 거래 승인의 건(공동업무공간에 대한 경비 정산) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2021-05-03 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2021-05-17 단기차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 2021-05-25 단기차입 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
12 2021-06-03 단기 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
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이사회 내 위원회

이사회 내 위원회
위원회 명칭 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한 사항
내부거래위원회 사외이사 2명
상근이사 1명
김성진 사외이사(위원장)
권충원 사외이사
나혁휘 대표이사
내부거래 감독강화
내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정
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