이사회
이사회 구성원기준일(2021.03.30)
| 구분 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 연임여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 나혁휘 | 이사회 | 경영총괄 | 2019-04-02 | 3년 | 연임(4) | 이사회 의장 |
| 사내이사 | 정대규 | 이사회 | 영업본부장 | 2021-03-25 | 3년 | 연임(1) | |
| 사내이사 | 황호석 | 이사회 | 개발본부장 | 2021-03-25 | 3년 | 연임(1) | |
| 사외이사 | 김성진 | 이사회 | 사외이사 | 2021-03-25 | 3년 | 연임(1) | |
| 사외이사 | 권충원 | 이사회 | 사외이사 | 2019-03-22 | 3년 | 신규 |
이사회 규정(PDF)2021년 이사회 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나혁휘 | 정대규 | 황호석 | 김성진 | 권충원 | ||||
| (출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
||||
| 1 | 2021-01-12 | 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2021-01-20 | 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2021-01-25 | 펀드 출자 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2021-02-09 | 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2021-02-24 | 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제21기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제21기 결산 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2021-03-04 | 베트남법인 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2021-03-10 | 장ᆞ단기차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제21기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8 | 2021-03-23 | 이해관계자와의 거래 승인의 건(공동업무공간에 대한 경비 정산) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2021-05-03 | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2021-05-17 | 단기차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 11 | 2021-05-25 | 단기차입 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2021-06-03 | 단기 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이사회 내 위원회
| 위원회 명칭 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한 사항 |
|---|---|---|---|
| 내부거래위원회 | 사외이사 2명 상근이사 1명 |
김성진 사외이사(위원장) 권충원 사외이사 나혁휘 대표이사 |
내부거래 감독강화 내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정 |