이사회
이사회 구성원기준일(2025.03.31)
| 구분 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 연임여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 나혁휘 | 이사회 | 경영총괄 | 2026-03-30 | 1년 | 연임(7) | 이사회 의장 |
| 사내이사 | 정대규 | 이사회 | 영업본부장 | 2024-03-26 | 3년 | 연임(2) | |
| 사내이사 | 황호석 | 이사회 | 기술혁신지원실장 | 2024-03-26 | 3년 | 연임(2) | |
| 사외이사 | 이재일 | 이사회 | 사외이사 | 2026-03-30 | 1년 | - | |
| 사외이사 | 임병일 | 이사회 | 사외이사 | 2024-03-26 | 3년 | - | |
| 기타비상무이사 | 신종철 | 이사회 | 경영자문 | 2026-03-30 | 1년 | 연임(1) |
이사회 규정(PDF)2025년 이사회 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타 비상무이사 |
사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나혁휘 | 정대규 | 황호석 | 조대민 | 신종철 | 임병일 | 양병수 | ||||
| (출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 95%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
||||
| 1 | 2025.01.21. | 제25기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2025.02.20. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.02.24. | 제25기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.03.11. | 제25기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 단기차입 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2025.03.26. | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 준법지원인 재선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 6 | 2025.04.03. | 단기차입 연장(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7 | 2025.04.11. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025.04.24. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.05.19. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025.07.01. | 해외법인 신규 설립의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2025.07.04. | 단기 차입의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2025.07.10. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2025.07.23. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 14 | 2025.08.08. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2025.09.17. | 수출성장자금대출의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 16 | 2025.09.19. | 인도네시아 법인 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2025.10.02. | 우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2025.10.17. | 인도네시아 법인 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 단기 차입 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 19 | 2025.10.23. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2025.11.07. | 단기 차입 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2025.12.04. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2025.12.10. | 베트남법인 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2025.12.16. | 제26기 정기주주총회 의결권 행사 기준일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2025.12.30. | 2026년도 이해관계자와의 거래 사전 포괄한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이사회 내 위원회
| 위원회 명칭 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한 사항 | 규정 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래위원회 | 사외이사 2명 상근이사 1명 |
임병일 사외이사 이재일 사외이사 나혁휘 대표이사 |
내부거래 감독강화 내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정 |
|
| ESG경영위원회 | 사외이사 2명 상근이사 1명 |
임병일 사외이사 이재일 사외이사 나혁휘 대표이사 |
ESG 경영 내재화 ESG 관련 안건의 심의 및 이사회 상정 |