이사회
이사회 구성원기준일(2025.03.31)
| 구분 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 연임여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 나혁휘 | 이사회 | 경영총괄 | 2025-04-02 | 1년 | 연임(6) | 이사회 의장 |
| 사내이사 | 정대규 | 이사회 | 영업본부장 | 2024-03-26 | 3년 | 연임(2) | |
| 사내이사 | 황호석 | 이사회 | 베트남 혁신 TFT 총괄 | 2024-03-26 | 3년 | 연임(2) | |
| 사외이사 | 양병수 | 이사회 | 사외이사 | 2025-03-26 | 1년 | 연임(2) | |
| 사외이사 | 임병일 | 이사회 | 사외이사 | 2024-03-26 | 3년 | 신규 | |
| 기타비상무이사 | 신종철 | 이사회 | 경영자문 | 2025-03-26 | 1년 | 신규 |
이사회 규정(PDF)2024년 이사회 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타 비상무이사 |
사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나혁휘 | 정대규 | 황호석 | 조대민 | 김성진 | 임병일 | 양병수 | ||||
| (출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
||||
| 1 | 2024.01.24. | 베트남법인 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 베트남법인 설비 리스금융에 대한 채무 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제24기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2 | 2024.02.23. | 제24기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 제24기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2024.03.05. | 단기차입 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 4 | 2024.03.11. | 제24기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 5 | 2024.03.20. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 6 | 2024.04.03. | 단기차입 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2024.04.18. | 베트남법인 법인장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2024.05.16. | 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 단기 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 9 | 2024.07.05. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2024.07.29. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2024.08.07. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2024.08.28. | 수출성장자금대출의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2024.09.09. | 단기 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2024.09.13. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2024.09.27. | 단기 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2024.10.07. | 우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2024.10.15. | 단기 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2024.10.31. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2024.11.08. | 단기 차입의 건(연장) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2024.12.04. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2024.12.16. | 제25기 정기주주총회 의결권 행사 기준일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2024.12.26. | 장기 차입의건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2025년도 이해관계자와의 거래 사전 포괄한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
이사회 내 위원회
| 위원회 명칭 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한 사항 | 규정 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래위원회 | 사외이사 2명 상근이사 1명 |
임병일 사외이사 양병수 사외이사 나혁휘 대표이사 |
내부거래 감독강화 내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정 |
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| ESG경영위원회 | 사외이사 2명 상근이사 1명 |
임병일 사외이사 양병수 사외이사 나혁휘 대표이사 |
ESG 경영 내재화 ESG 관련 안건의 심의 및 이사회 상정 |